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2019/06/10

1.股東常會日期:108/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十一屆董事選舉案 新任董事: 董定宇 宇昌投資股份有限公司代表人:蔡輝亮 宇昌投資股份有限公司代表人:李文雄 謝孟璋 新任獨立董事: 沈 平 鄭敦謙 蔡榮棟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(5)通過解除本公司董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:本公司嗣後如因增資、可轉換公司債轉換、買回本公司股份或將 庫藏股轉讓、轉換及註銷等其他因素,致影響流通在外股份數量,致股東配息 比率因此發生變動而需修正時,股東常會表決通過授權董事長全權處理之。