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本公司經109年3月20日董事會決議通過,委任張麗秋處長擔任本公司公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。張麗秋處長已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。

 

公司治理人員主要職責如下:

一、辦理公司登記及變更登記。
二、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
三、製作董事會及股東會議事錄。
四、提供董事、審計委員執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事、審計委員遵循法令。
五、與投資人關係相關之事務。
六、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

 

• 109年召開6次董事會及6次審計委員會並提供開會資料予各董事。
• 負責於董事會及股東會後當日發布重大決議之重大訊息公告。
• 109年6月18日股東會召開完成。
• 109年8月及11月公司債轉換變更登記完成。
• 評估購買合宜保額之「董事及重要職員任保險」並於109年12月21日完成投保事宜,且將承保內容向董事會報告。
• 不定期提供董事相關進修資訊,提醒依「上巿上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之規定時數進修並完成相關申報作業,109年安排全體董事完成6小時進修課程並申報完成。 

 

109年進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
109/6/12 財團法人中華民國證券暨期貨巿場發展基金會 從證券巿場不法案例談董監事責任 3
109/7/9

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新版公司治理與董事會行使職權應遵循事項 3
109/8/25

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109/7/31

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