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本公司審計委員會由3名獨立董事組成,審計委員會旨協助董事履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

成員

  • 沈平 (獨立董事)
  • 鄭敦謙 (獨立董事)
  • 蔡榮棟 (獨立董事)

職權

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

 

審計委員會於109年度開會6次,審議的事項主要包括︰

  • 重大之資產交易、對外投資案。
  • 內部控制制度暨相關之政策與程序。
  • 取得或處分資產、資訊安全等程序修訂。
  • 背書保證案。
  • 會計師公費審議案。

 

審閱財務報告

  • 董事會造具本公司108年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等,其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不符。
  • 109年第二季及第三季合併財務報表。

最近(109)年度審計委員會開會6次(a),獨立董事出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(b) 委託出席
次數
實際出席率(%)
(b/a)(註)
備註
獨立董事 沈平 6 100%   -
獨立董事 鄭敦謙 6 0 100% -
獨立董事 蔡榮棟 6 0 100% -

當年度運作情形

審計委員會屆次/日期 議案內容 決議結果及後續處理
第2屆第5次
109.3.20

1.修訂本公司「資訊安全管理辦法」案。
2.減少本公司對子公司背書保證金額案。
3.提請 同意出具本公司108年度內部控制制度設計及執行均有效之「內部控制制度聲明書」。
4.本公司108年度之營業報告書及財務報告案。
5.本公司108年度盈餘分派案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。
第2屆第6次
109.4.30

1.減少本公司對子公司背書保證金額案。
2.本公司子公司間背書保證案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。
第2屆第7次
109.6.24
1.本公司增提資本支出案。
2.本公司子公司台光電子材料(昆山)有限公司優比廠遷建案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。

第2屆第8次
109.7.31
1. 本公司對子公司之背書保證金額增減案。
2.修訂本公司「內部控制」、「內部稽核實施細則執行準則」案。
3.本公司觀音廠增提資本支出案。
4. 本公司109年上半年度合併財務報表案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。

第2屆第9次
109.10.30

1. 本公司109年第三季合併財務報表案。
2. 本公司民國109年度會計師公費審議案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4. 本公司代工事業部增提資本支出案。
5. 本公司觀音事業部資本支出案。
6.本公司子公司台光電子材料(黃石)有限公司產能擴增之資本支出案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。

第2屆第10次
109.12.21

1.修訂本公司「內部授權規定」案。
2.本公司之大陸子公司投資收益處理案。
3.取得emd specialty materials, llc之100%股權案。
4.增加本公司背書保證金額案。

左列議案審計委員會成員未表示反對或保留意見,且議案均經全體委員決議通過。

薪資報酬委員會

成員

姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
沈 平

美國哈佛大學商學院碩士
世界銀行財務分析師
國際銀公司投資主管
美商摩根史旦利公司執行董事
中華開發工業銀行副總經理
開發國際投資公司總經理

中鼎工程(股)公司董事
鄭敦謙

美國哥倫比亞大學mba
umc capital corporation 總經理
聯合管理顧問投資(股)公司董事總經理
morgan stanley asia limited 執行董事及台灣總經理
goldman sachs asia l.l.c.執行董事

閎鼎資本(股)公司董事長
士鼎創業投資(股)公司董事長
公信電子(股)公司董事長
華星光通科技(股)董事長
益登科技(股)公司獨立董事
大亞電線電纜(股)公司獨立董事
亞洲聚合(股)公司獨立董事
復盛應用科技(股)公司董事
蔡榮棟(主席)

美國印第安納大學企管碩士
大眾銀行總經理
台新銀行法金事業群總經理/台新銀行總經理
德意志銀行台北分行執行副總經理暨企業金融處處長
瑞士聯合銀行台北分行資深副總經理暨企業金融處處長

長華科技(股)公司董事
金像電子(股)公司董事

職權

 

  • 負責研討委任經理人績效評估制度、考評結果,以及薪資報酬相關制度等議案,依會中決議擬定建議案,提報董事會核議。
  • 訂定並定期檢討本公司董事、經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估本公司董事、經理人之薪資報酬。

 

委員出席情形

  • 本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成

  • 本屆委員任期:108年6月10日至111年6月9日

109年度薪資報酬委員會開會2次(a),委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(b) 委託出席次數 實際出席率(%)(b/a) 備註
召集人 蔡榮棟 2 100% -
委員 沈 平 2 0 100% -
委員 鄭敦謙 2 0 100% -

薪資報酬委員會之議決事項:

薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第4屆第2次
109.3.20

1. 本公司109年擬實施之董事及經理人各項薪資報酬項目案。
2. 本公司108年度經理人員工酬勞及董事酬勞分派案。

3.本公司設置公司治理主管案。 

委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
第4屆第3次
109.10.30

討論本公司薪酬委員會民國110年之工作計劃案。

委員會全體成員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過