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2019/06/10

1.股东常会日期:108/06/10

2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司107年度盈余分派案。

3.重要决议事项二、章程修订:无。

4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司107年度营业报告书及财务报表案。

5.重要决议事项四、董监事选举:本公司第十一届董事选举案 新任董事: 董定宇 宇昌投资股份有限公司代表人:蔡辉亮 宇昌投资股份有限公司代表人:李文雄 谢孟璋 新任独立董事: 沈 平 郑敦谦 蔡荣栋

6.重要决议事项五、其他事项:

(1)通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」案。

(2)通过修订本公司「背书保证作业程序」案。

(3)通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。

(4)通过修订本公司「从事衍生性金融商品事务处理程序」案。

(5)通过解除本公司董事竞业禁止案。

7.其他应叙明事项:本公司嗣后如因增资、可转换公司债转换、买回本公司股份或将 库藏股转让、转换及注销等其他因素,致影响流通在外股份数量,致股东配息比率因此发生变动而需修正时,股东常会表决通过授权董事长全权处理之。