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2019/03/22

说明:

1.董事会决议日期:108/03/22

2.股东会召开日期:108/06/10

3.股东会召开地点:桃园巿观音区大同一路18号本公司会议室

4.召集事由一、报告事项:

(1)107年度营业及财务状况。

(2)审计委员会审查107年度决算表册。

(3)107年度员工及董事酬劳分配情形报告。

5.召集事由二、承认事项:

(1)107年度决算表册。

(2)107年度盈余分派案。

6.召集事由三、讨论事项:

(1)本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。

(2)本公司「背书保证作业程序」修订案。

(3)本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。

(4)本公司「从事衍生性金融商品事务处理程序」修订案。

(5)解除本公司董事竞业禁止案。

7.召集事由四、选举事项:本公司第十一届董事选举案。

8.召集事由五、其他议案:无。

9.召集事由六、临时动议:无。

10.停止过户起始日期:108/04/12

11.停止过户截止日期:108/06/10

12.其他应叙明事项:

依据公司法第一七二条之一规定,受理股东提案权说明:

(一)股东资格:持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出股东常会议案。

(二)议案内容:议案以一项为限,超过一项者均不列入。提案内容以三百字为限,超过三百字者不予列入议案。

(三)受理期间:自民国108年4月6日起至民国108年4月15日止。

(四)受理处所:本公司股务代理机构-亚东证券股份有限公司股务代理部

    地    址:台北市重庆南路一段86号3楼

(五)本公司董事会得不列为议案之情形:

1.该议案非股东会所得决议者。

2.提案股东于公司依第一百六十五条停止股票过户时,持股未达百分之一者。

3.该议案于公告受理期间外提出者。

(六)其他说明:

1.本公司于股东会召集通知日前,将处理结果通知提案股东,并将符合规定之议案列于开会通知。对于未列入议案之股东提案,将于股东会说明未列入之理由。

2.符合公司法第一七二条之一规定之提案股东应亲自或委托他人出席股东常会,并参与该项议案讨论。

 

本次股东常会股东得以电子方式行使表决权。